С 18 марта вступили поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» об обязанности юридических, бухгалтерских фирм блокировать деньги/ иного имущества своих клиентов, которые занесены в «черный список». Данные поправки касаются нотариусов, адвокатов и тех, кто оказывает бухгалтерские, юридические услуги.
Все они теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с терроризмом, экстремизмом.
Замораживать безналичные деньги следует путем запрета совершать операции:
— за счет денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого клиента;
— по выплате денег клиенту по какому-либо договору.
Закон также устанавливает, что гражданско-правовая ответственность не возникает у адвокатов, нотариусов из-за блокировки денег.